Письмо Национального банка Республики Беларусь от 16 августа 2005 г. №31-14/1025 "Об открытии счетов физическим лицам - резидентам Российской Федерации"

           ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                   16 августа 2005 г. № 31-14/1025
                                  
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - РЕЗИДЕНТАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
          __________________________________________________________
          Утратило  силу  письмом  Национального  банка   Республики
          Беларусь от 27 сентября 2005 г. № 31-14/1216 
 
     Правилами   открытия  банками  счетов  клиентам  в   Республике
Беларусь, утвержденными постановлением Правления Национального банка
Республики  Беларусь  от  28.09.2000 г. №  24.12,  установлено,  что
физические  лица  -  нерезиденты при открытии  счетов  дополнительно
представляют  в  банки Республики Беларусь документ,  подтверждающий
согласие  национального (центрального) банка государства-нерезидента
на открытие счета, если требование о представлении данного документа
содержится  в соглашении об организации расчетов, заключенном  между
Национальным банком Республики Беларусь и национальным (центральным)
банком страны-нерезидента.
     В   соответствии  с  Указанием  Центрального  банка  Российской
Федерации № 1411-У от 30.03.2004 "Об открытии физическими  лицами  -
резидентами  счетов  в  банках  за пределами  территории  Российской
Федерации" физические лица - резиденты открывают банковские счета  в
валюте  Российской  Федерации  и  в  иностранной  валюте  в  банках,
расположенных  на территориях иностранных государств, не  являющихся
членами Организации экономического сотрудничества и развития  (ОЭСР)
или  Группы  разработки  финансовых мер борьбы  с  отмыванием  денег
(ФАТФ),  а  также банковские счета в валюте Российской  Федерации  в
банках,   расположенных   на  территориях  иностранных   государств,
являющихся  членами  Организации  экономического  сотрудничества   и
развития  (ОЭСР)  или  Группы разработки  финансовых  мер  борьбы  с
отмыванием   денег   (ФАТФ),   после   предварительной   регистрации
открываемого  счета в налоговых органах по месту учета  резидента  в
порядке,  устанавливаемом  Правительством  Российской  Федерации  по
согласованию с Банком России.
     Данное Указание вступило в силу 18 июня 2004 года.
     Принимая   во   внимание  вышеизложенное,   Национальный   банк
Республики   Беларусь  сообщает,  что  открытие  счетов   в   банках
Республики   Беларусь  физическим  лицам  -  резидентам   Российской
Федерации   осуществляется   без   разрешения   Центрального   банка
Российской  Федерации,  а  также  без представления  регистрационных
документов налоговых органов Российской Федерации.
     Банки   Республики   Беларусь  не  осуществляют   контроль   за
соответствием проводимых физическими лицами - резидентами Российской
Федерации  операций по указанным счетам требованиям законодательства
Российской Федерации.

Заместитель Председателя Правления                       Н.Л.Кадушко