Письмо Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2005 г. №21-20/753 "Об усилении контроля за правильностью заполнения уведомлений"

           ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                   28 сентября 2005 г. № 21-20/753
                                  
ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ

     Национальный  банк  Республики Беларусь  сообщает,  что  анализ
представленных  банками отчетов по форме 10451 "Сведения  о  целевом
использовании иностранной безвозмездной помощи физическими лицами по
уведомлениям"  за  август  2005 г. свидетельствует  о  недостаточном
контроле  со стороны банков за правильностью заполнения получателями
иностранной безвозмездной помощи уведомлений по форме, установленной
Инструкцией  о порядке регистрации, учета, получения и использования
иностранной   безвозмездной   помощи,  утвержденной   постановлением
Управления делами Президента Республики Беларусь от 30 июня 2004  г.
№   7   (в   редакции  постановления  Управления  делами  Президента
Республики Беларусь от 18 марта 2005 г. № 2).
     Так,    несмотря    на   проводимые   семинары,   консультации,
разъяснения,  а  также  применение мер  экономического  воздействия,
банки  принимают уведомления, заполненные на суммы,  превышающие  30
базовых  величин (АСБ "Беларусбанк" - 500 евро, 2000  долларов  США,
30000  -  40000  тысяч  российских рублей;  ОАО  "Технобанк"  -  505
долларов  США);  допускают  неправильное  заполнение  строки   "цель
использования"   (АСБ  "Беларусбанк"  -  словами  "перевод   вестерн
юнион");  принимают  уведомления  в отношении  получения  алиментов,
возврата   долга   (АСБ   "Беларусбанк",   ОАО   "Технобанк",    ОАО
"Паритетбанк", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Белпромстройбанк").
     В  связи  с  этим Национальный банк обращает ваше  внимание  на
необходимость  тщательного контроля со стороны банков  при  проверке
правильности   заполнения   уведомлений   получателями   иностранной
безвозмездной помощи.
     Сообщаем  также,  что  Национальным  банком  будет  проводиться
постоянный  анализ  представляемых банками отчетов  по  форме  10451
"Сведения  о целевом использовании иностранной безвозмездной  помощи
физическими  лицами  по  уведомлениям" и при установлении  нарушений
будут   применены  меры  воздействия  в  соответствии  с   Правилами
применения   Национальным  банком  мер  воздействия   к   банкам   и
небанковским    кредитно-финансовым   организациям,    утвержденными
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь  от
25 января 2001 г. № 3.

Заместитель Председателя Правления                        Н.В.Лузгин