Постановление Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь от 12 мая 2006 г. №1
"Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю, при осуществлении государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 мая 2006 г. № 1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИКСИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОМУ КОНТРОЛЮ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ
На основании Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года
«О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных
незаконным путем, и финансирования террористической деятельности»,
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля
2006 г. № 259 «О порядке определения перечня государств
(территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в
сфере предотвращения легализации доходов, полученных незаконным
путем, и финансирование террористической деятельности, и порядке его
опубликования» и постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 16 марта 2006 г. № 352 «Об общих требованиях к правилам
внутреннего контроля» Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
регистрацию финансовых операций, подлежащих особому контролю,
в специальных формулярах осуществляют регистраторы республиканской и
территориальных организаций по государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
общее руководство и контроль за соблюдением регистраторами
территориальных организаций по государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним законодательства
о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем,
осуществляется республиканской организацией по государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а
регистраторами республиканской организации по государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним -
Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь.
2. Утвердить прилагаемые Типовые правила внутреннего контроля
документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому
контролю, при осуществлении государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним.
3. Руководителям республиканской и территориальных организаций
по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним:
утвердить правила внутреннего контроля документального
фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю, при
осуществлении государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним в подчиненных организациях;
определить должностных лиц, ответственных за организацию
регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Председатель Г.И.Кузнецов
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
12.05.2006 № 1
ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА
внутреннего контроля документального фиксирования финансовых
операций, подлежащих особому контролю, при осуществлении
государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним
1. Типовые правила внутреннего контроля документального
фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю, при
осуществлении государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним (далее - Правила) подготовлены на
основании Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах
по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем,
и финансирования террористической деятельности» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201),
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля
2006 г. № 259 «О порядке определения перечня государств
(территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в
сфере предотвращения легализации доходов, полученных незаконным
путем, и финансирования террористической деятельности, и порядке его
опубликования» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 37, 5/20187), постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352 «Об общих требованиях
к правилам внутреннего контроля» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 52, 5/22052).
2. Регистраторы республиканской и территориальных организаций
по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним (далее - регистраторы) должны иметь высшее юридическое
образование, или высшее образование в области ведения
государственного земельного кадастра, или высшее образование и опыт
осуществления регистрационных действий не менее трех лет на день
официального опубликования Закона Республики Беларусь от 22 июля
2002 года «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав
на него и сделок с ним» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 87, 2/882), быть аттестованными и
подчиняться только требованиям законодательства Республики Беларусь.
3. Финансовые операции подлежат особому контролю регистратором
при наличии хотя бы одного из следующих условий:
у регистратора, осуществляющего государственную регистрацию
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, возникли
подозрения, что финансовая операция совершается в целях легализации
доходов, полученных незаконным путем, совершается неоднократно в
целях уклонения от регистрации в специальном формуляре. Признаки
подозрительности финансовых операций определяются в соответствии с
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006
г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации
финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о
порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения
специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих
особому контролю» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 53, 5/22072);
если лицо, совершающее финансовую операцию, зарегистрировано,
имеет место жительства или место нахождения (на территории) в
государствах Федеративной Республики Нигерия и Союза Мьянма;
если сумма финансовой операции равна или превышает 2000
базовых величин для физических лиц либо равна или превышает 20 000
базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей и
относится к финансовым операциям с недвижимым имуществом.
4. Регистратор, осуществляющий регистрацию финансовой операции
с недвижимым имуществом, подлежащей особому контролю, проводит
идентификацию лица, совершившего финансовую операцию, в соответствии
с требованиями статьи 7 Закона Республики Беларусь «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и
финансирования террористической деятельности».
Копии документов, содержащих идентификационные сведения о
лицах, совершивших финансовую операцию, их представителях, а также
об иных лицах по поручению, от имени и (или) в интересах которых
действуют лица, совершившие финансовую операцию, помещаются в
регистрационное дело в отношении конкретного объекта недвижимого
имущества.
5. Финансовые операции, подлежащие особому контролю,
регистрируются в специальном формуляре регистратором.
Специальный формуляр заполняется при наличии условий,
указанных в пункте 4 настоящих Правил, отдельно по каждой финансовой
операции с недвижимым имуществом в двух экземплярах. Первый
экземпляр представляется в Департамент финансового мониторинга
Комитета государственного контроля (далее - ДФМ), второй - хранится
в течение не менее пяти лет со дня их заполнения в организации,
осуществившей документальное фиксирование финансовой операции с
недвижимым имуществом, подлежащей особому контролю. Порядок
заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специального
формуляра осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке
заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных
формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому
контролю.
6. Регистраторам, осуществляющим государственную регистрацию
финансовых операций с недвижимым имуществом, запрещается разглашение
сведений о передаче информации в ДФМ. Ими должна быть обеспечена
конфиденциальность фиксируемой информации о финансовых операциях,
лицах, совершивших эти операции, их представителях, а также об иных
лицах по поручению, от имени и (или) в интересах которых действуют
лица, совершившие финансовые операции.
7. Заполненный специальный формуляр передается составившим его
регистратором в тот же день должностному лицу, ответственному за
организацию регистрации финансовых операций, подлежащих особому
контролю, которое направляет специальный формуляр в ДФМ не позднее
рабочего дня, следующего за днем осуществления финансовой операции.
8. Предоставление в ДФМ информации о финансовых операциях с
недвижимым имуществом, подлежащих особому контролю, в установленном
Законом Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации
доходов, полученных незаконным путем, и финансирования
террористической деятельности» порядке не является нарушением
служебной и иной охраняемой законом тайны и не влечет за собой
ответственности за убытки и моральный вред, причиненный в результате
такого действия.
|
