ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор




по состоянию на 17 октября 2004 года

<<< Главная страница | < Назад


              ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА
             РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН,
            КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                      7 декабря 1998 г. N 7-8
                         г.Санкт-Петербург

 О МОДЕЛЬНОМ ЗАКОНЕ "О ЕДИНЫХ ПРИНЦИПАХ ВАЛЮТНОГО
 РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ"

     Рассмотрев представленный Постоянной комиссией МПК по экономике
и  финансам  проект  модельного закона "О единых принципах валютного
регулирования   и   валютного  контроля",  Межпарламентский  Комитет
постановляет:

     1.  Принять  модельный  закон  "О  единых  принципах  валютного
регулирования и валютного контроля" (прилагается).

     2.  Направить указанный модельный закон в парламенты государств
-  участников  Договора  от  29  марта 1996 года для использования в
национальных законодательствах.

     3. Рекомендовать Интеграционному Комитету использовать основные
положения   модельного   закона   "О   единых   принципах  валютного
регулирования  и  валютного  контроля"  при  подготовке и реализации
соответствующих  договоров,  соглашений и решений органов управления
интеграцией.

 Председатель Межпарламентского Комитета                     П.ШИПУК

                                                          Приложение

                      МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМИТЕТ
             РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН,
            КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ___________________________________________________________________

                          МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
  О единых принципах валютного регулирования и валютного контроля

     Настоящий   Закон   определяет  виды  имущества,  признаваемого
валютными  ценностями, понятие и виды валютных операций и правила их
осуществления,  права  и  обязанности юридических и физических лиц в
отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями,
порядок  открытия  и  ведения  счетов  резидентов  и  нерезидентов в
иностранной  валюте  и  счетов  нерезидентов в валюте государства, а
также   ввоза,   вывоза  и  пересылки  валютных  ценностей,  цели  и
направления   валютного   контроля,   ответственность  за  нарушения
валютного законодательства.

                      Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     Статья 1. Валютное регулирование

     Валютное     регулирование     -    деятельность    специальных
государственных    органов    (органов   валютного   регулирования),
определенных  законодательством государства, по установлению порядка
обращения   валютных   ценностей,  правил  владения,  пользования  и
распоряжения  валютными  ценностями  в  целях  обеспечения  защиты и
устойчивости   национальной  валюты  и  платежного  баланса  страны,
формирования и развития внутреннего валютного рынка.

     Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

     В  целях  настоящего  Закона  используются  следующие  основные
понятия.

     1. Иностранная валюта:

     а)  денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет,
находящиеся  в обращении и являющиеся законным платежным средством в
соответствующем  иностранном  государстве  или  группе государств, а
также  изъятые  или  изымаемые  из  обращения,  но подлежащие обмену
указанные денежные знаки;

     б)  средства на счетах в банках и иных кредитных организациях в
денежных  единицах  иностранных  государств и международных денежных
или расчетных единицах.

     2. Национальная валюта:

     а)  находящаяся  в  обращении, а также изъятая или изымаемая из
обращения,   но   подлежащая   обмену  национальная  валюта  в  виде
банковских  билетов  (банкнот)  центрального (национального) банка и
монет;

     б)  средства  в  национальной  валюте на счетах в банках и иных
финансовых  институтах  (кредитных  организациях) в государстве и за
его пределами.

     3. Валютные ценности:

     а) иностранная валюта;

     б)  ценные бумаги, номинал и (или) стоимость которых выражены в
иностранной валюте;

     в)   платежные   документы   (инструменты)  и  другие  долговые
обязательства,   номинал   и  (или)  стоимость  которых  выражены  в
иностранной валюте;

     г)  ценные бумаги, номинал и (или) стоимость которых выражены в
национальной   валюте   в   случае   совершения   с   ними   сделок,
предусмотренных в подпункте в) статьи 4 настоящего Закона;

     д)  национальная  валюта,  платежные  документы (инструменты) и
другие  долговые  обязательства,  номинал  и (или) стоимость которых
выражены  в  национальной валюте, в случае совершения с ними сделок,
предусмотренных в подпункте в) статьи 4 настоящего Закона.

     Настоящий  перечень  валютных  ценностей  может  быть  расширен
национальным законодательством.

     4.  Уполномоченные организации - банки и иные юридические лица,
имеющие  лицензию  центрального (национального) банка государства на
проведение   операций   с   валютными   ценностями,  предусмотренных
банковским законодательством.

     Статья 3. Субъекты отношений, регулируемых настоящим Законом

     1. Резидентами государства являются:

     а)  граждане  государства,  а также иностранные граждане и лица
без  гражданства,  постоянно  проживающие в государстве на основании
вида  на  жительство  (либо  заменяющего  его  документа), выданного
соответствующими государственными органами;

     б)   все   юридические   лица,   созданные   в  соответствии  с
законодательством  государства, с местом нахождения в государстве, а
также   их   филиалы  и  представительства  с  местом  нахождения  в
государстве и за его пределами;

     в)   дипломатические   и   иные  официальные  представительства
государства, находящиеся за пределами государства.

     2.   Нерезидентами   государства  являются  все  юридические  и
физические  лица в государстве и за его пределами, а также филиалы и
представительства юридических лиц, не указанные в пункте 1 настоящей
статьи.

     Статья 4. Валютные операции

     Валютными операциями являются:

     а) операции с валютными ценностями, указанными в подпунктах а),
б),  в)  пункта  3  статьи  2 настоящего Закона, в том числе сделки,
связанные  с  использованием в качестве средства платежа иностранной
валюты и платежных документов (инструментов) в иностранной валюте;

     б) ввоз и пересылка в государство, а также вывоз и пересылка из
государства валютных ценностей любым способом;

     в)  сделки  между  резидентами  и  нерезидентами,  связанные  с
переходом  права собственности и иных прав на национальную валюту, а
также  ценные  бумаги,  платежные  документы  (инструменты) и другие
долговые обязательства, номинал и (или) стоимость которых выражены в
национальной валюте.

     Статья 5. Текущие валютные операции и валютные операции,
               связанные с движением капитала

     1.   Валютные   операции   между  резидентами  и  нерезидентами
подразделяются на текущие операции и операции, связанные с движением
капитала.

     2. Текущими операциями являются:

     а)  переводы  без  отсрочки  платежа  для осуществления сделок,
связанных  с экспортом и импортом товаров, работ, услуг, информации,
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе прав на них;

     б)    осуществление   расчетов,   связанных   с   кредитованием
экспортно-импортных   сделок   в   пределах   срока,  установленного
законодательством  государства  для  осуществления  текущих валютных
операций;

     в)  предоставление  и  получение  кредитов  и займов в пределах
срока,     установленного    законодательством    государства    для
осуществления текущих валютных операций;

     г)  перевод и получение дивидендов, вознаграждения (интереса) и
иных доходов по депозитам, инвестициям, ссудным и иным операциям;

     д)    переводы    неторгового   характера,   перечень   которых
устанавливается законодательством государства.

     3. Операциями, связанными с движением капитала, являются:

     а) прямые и "портфельные" инвестиции;

     б) переводы в оплату имущественных и иных прав на недвижимость;

     в)    осуществление   расчетов,   связанных   с   кредитованием
экспортно-импортных     сделок     свыше    срока,    установленного
законодательством  государства  для  осуществления  текущих валютных
операций;

     г)  предоставление  и  получение кредитов и займов свыше срока,
установленного   законодательством   государства  для  осуществления
текущих валютных операций.

     4. Случаи отнесения валютных операций, не указанных в пунктах 2
и  3 настоящей статьи, к текущим либо связанным с движением капитала
устанавливаются национальным законодательством.

                  Глава 2. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

     Статья 6. Органы валютного регулирования

     1.    Валютное   регулирование   относится   к   исключительной
компетенции государства.

     2. Органы валютного регулирования определяются законодательными
актами государства.

     3.  Президент,  правительство,  центральный (национальный) банк
государства  и  иные  государственные  органы  осуществляют валютное
регулирование в пределах своей компетенции.

     Статья 7. Порядок проведения операций с иностранной валютой
               на внутреннем валютном рынке

     1.  Запрещается использование иностранной валюты при проведении
расчетов   на   территории   государства   за  исключением  случаев,
предусмотренных  законодательными  актами  государства,  а  также  в
случаях,    предусмотренных    нормативными    актами   центрального
(национального) банка государства.
     Порядок   осуществления   валютных   операций   на   территории
государства   устанавливается   центральным   (национальным)  банком
государства.

     2.  Купля-продажа  (конверсия) иностранной валюты в государстве
производится   резидентами   и  нерезидентами  через  уполномоченные
организации   в  порядке,  определяемом  центральным  (национальным)
банком государства.

     3.   Купля-продажа   (конверсия)   иностранной   валюты,  минуя
уполномоченные организации, запрещена.

     Статья 8. Счета резидентов

     1.   Резиденты   могут  иметь  счета  в  иностранной  валюте  в
уполномоченных  организациях  в  порядке,  установленном центральным
(национальным)  банком  государства.  Резиденты  обязаны  обеспечить
зачисление  денежных  средств от внешнеэкономической деятельности на
счета   в   уполномоченных   организациях  за  исключением  случаев,
установленных центральным (национальным) банком государства.

     2.  Резиденты могут иметь счета в иностранной валюте и в валюте
государства   в   иностранных   банках  в  порядке  и  на  условиях,
установленных центральным (национальным) банком государства.

     3.  Уполномоченные  организации  открывают  корреспондентские и
иные  счета в банках государства и иностранных банках в соответствии
с банковским законодательством государства.

     Статья 9. Счета нерезидентов

     1. Нерезиденты имеют право открывать счета в иностранной валюте
и в национальной валюте в уполномоченных организациях и осуществлять
по  ним операции в порядке, установленном центральным (национальным)
банком государства.

     2.  Иностранные банки вправе открывать корреспондентские и иные
счета  в  иностранной  валюте  и  в  национальной  валюте  в  банках
государства  и осуществлять по ним операции в порядке, установленном
центральным  (национальным)  банком  государства  и в соответствии с
законодательством государства.

     Статья 10. Порядок осуществления текущих валютных операций

     Платежи  и  переводы,  осуществляемые  для  исполнения  текущих
валютных  операций  между  резидентами и нерезидентами, производятся
через    уполномоченные   организации   в   порядке,   установленном
законодательством государства, без ограничений.

     Статья 11. Порядок осуществления валютных операций, связанных
                с движением капитала

     Платежи  и  переводы,  осуществляемые  для  исполнения валютных
операций,   связанных   с   движением   капитала,   и  проводимые  с
использованием    национальной    валюты   и   иностранной   валюты,
осуществляются    в    порядке,    установленном   законодательством
государства.

     Статья 12. Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты, ценных
                бумаг и платежных документов в иностранной валюте

     1.  Ввоз  наличной  иностранной валюты, ценных бумаг, платежных
документов  (инструментов) и других долговых обязательств, номинал и
(или)  стоимость  которых выражены в иностранной валюте, резидентами
или нерезидентами осуществляется без ограничений.

     2. Порядок  и нормы вывоза резидентами и нерезидентами наличной
иностранной    валюты,    ценных    бумаг,    платежных   документов
(инструментов)  и  других  долговых  обязательств,  номинал  и (или)
стоимость  которых  выражены в иностранной валюте, устанавливаются в
соответствии с законодательством государства.

     3. Таможенное оформление ввоза  и  вывоза  валютных  ценностей,
указанных  в  пунктах  1  и  2  настоящей  статьи,  осуществляется в
соответствии с таможенным законодательством государства.

     Статья 13. Ввоз и вывоз наличной национальной валюты, ценных
                бумаг и платежных документов в национальной валюте

     1.   Ввоз   и   вывоз   резидентами  и  нерезидентами  наличной
национальной  валюты  и платежных документов (инструментов) и других
долговых  обязательств, номинал и (или) стоимость которых выражены в
национальной валюте,  осуществляются  в   порядке,   устанавливаемом
центральным (национальным) банком государства.

     2.  Ввоз  и  вывоз  резидентами  и  нерезидентами ценных бумаг,
номинал  и  (или)  стоимость которых выражена в национальной валюте,
осуществляются  в  порядке,  определяемом  государственным  органом,
регулирующим  отношения  в  области выпуска, обращения и регистрации
ценных  бумаг  по  согласованию  с центральным (национальным) банком
государства.

     3.  Таможенное оформление ввоза и вывоза ценностей, указанных в
пунктах  1  и  2  настоящей  статьи, осуществляется в соответствии с
таможенным законодательством государства.

     Статья 14. Пересылка иностранной и национальной валюты,
                ценных бумаг, платежных документов в иностранной
                и национальной валюте

     Пересылка   иностранной  валюты,  национальной  валюты,  ценных
бумаг,   платежных   документов   (инструментов)   и  иных  долговых
обязательств   в   иностранной  и  национальной  валюте  допускается
резидентами  и  нерезидентами  в  случаях  и  порядке, установленных
законодательством государства.

                     Глава 3. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
         (НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА)

     Статья 15. Цель и направления валютного контроля (надзора
                за соблюдением валютного законодательства)

     1.  Целью  валютного контроля (надзора за соблюдением валютного
законодательства)  является  обеспечение  соблюдения  резидентами  и
нерезидентами  валютного законодательства при осуществлении операций
с  валютными  ценностями,  а  также операций с национальной валютой,
ценными  бумагами,  платежными документами (инструментами) и другими
долговыми   обязательствами,   номинал  и  (или)  стоимость  которых
выражены в национальной валюте, регулируемых настоящим Законом.

     2.  Основными  направлениями  валютного  контроля  (надзора  за
соблюдением валютного законодательства) являются:

     а)   определение   соответствия  проводимых  валютных  операций
действующему валютному законодательству государства;

     б)    проверка   выполнения   обязательств   резидентов   перед
государством по проводимым ими валютным операциям;

     в)    противодействие    легализации   ("отмыванию")   доходов,
полученных преступным путем;

     г)  проверка  полноты  и  достоверности  учета  и отчетности по
валютным  операциям  в  соответствии  с  требованиями  национального
законодательства;

     д)  анализ данных учета, отчетности и статистической информации
по валютным операциям.

     Статья 16. Органы и агенты валютного контроля (надзора за
                соблюдением валютного законодательства)

     1. Валютный   контроль   (надзор   за   соблюдением   валютного
законодательства)  в  государстве осуществляется органами и агентами
валютного  контроля,   являющимися   таковыми   в   соответствии   с
национальным законодательством.

     2.   Органами   валютного   контроля  (надзора  за  соблюдением
валютного   законодательства)  в  государстве  являются  центральный
(национальный)  банк  и иные государственные органы в соответствии с
компетенцией, установленной законодательством государства.

     3. Агентами   валютного   контроля   (надзора   за  соблюдением
валютного  законодательства)  являются  уполномоченные  организации,
которые  в  соответствии  с  законодательством  государства наделены
соответствующими    полномочиями    и    подотчетны     центральному
(национальному) банку государства.
     Порядок    осуществления   валютного   контроля   (надзора   за
соблюдением      валютного     законодательства)     уполномоченными
организациями    устанавливает   центральный   (национальный)   банк
государства.

     Статья 17. Отчетность о валютных операциях и
                представление информации

     1.  Порядок  и  формы  учета и отчетности по валютным операциям
устанавливаются центральным (национальным) банком государства, иными
уполномоченными   государственными  органами  в  соответствии  с  их
компетенцией.

     2.  Резиденты  и  нерезиденты,  совершающие  валютные операции,
регулируемые  настоящим  Законом,  обязаны представлять центральному
(национальному) банку государства и уполномоченной организации по их
запросу  необходимую  информацию  и  документы  в  целях  исполнения
требований настоящего Закона.

     Статья 18. Права и обязанности должностных лиц органов и
                агентов валютного контроля

     1.  Должностные  лица  органов  и  агентов валютного контроля в
пределах компетенции этих органов в соответствии с законодательством
государства   имеют   право   проверять  все  документы  и  получать
необходимые   объяснения  и  сведения,  связанные  с  осуществлением
валютных операций.

     2.  Органы  и  агенты  валютного контроля и их должностные лица
обязаны  сохранять  ставшую  им  известной  при  выполнении  функций
валютного  контроля  банковскую  и  коммерческую  тайну резидентов и
нерезидентов.

               Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
                     ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

     Статья 19. Ответственность за нарушение валютного
                законодательства

     1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение требований
настоящего  Закона  резиденты  и нерезиденты несут ответственность в
порядке, установленном законодательством государства.

     2.  Наложение  санкций  за  нарушение  норм  настоящего  Закона
производится  органами  валютного  контроля  (надзора за соблюдением
валютного  законодательства),  в  том числе по представлению агентов
валютного  контроля  в  порядке,  предусмотренном  законодательством
государства.

     3.  Должностные  лица  органов  и  агентов валютного контроля в
случае  превышения  возложенных  на  них  полномочий  привлекаются к
ответственности   в   порядке,   предусмотренном   законодательством
государства.

     Статья 20. Освобождение от ответственности за нарушение
                валютного законодательства

     1.   Резиденты   и  нерезиденты  не  несут  ответственности  за
нарушение  валютного  законодательства,  если докажут, что указанное
нарушение произошло вследствие:

     а)  непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств;

     б)  нарушения  обязательств  со  стороны контрагента и принятия
всех  необходимых  мер  для  возврата  от контрагента в денежной или
натуральной  форме  всего  переданного  ему по сделке, совершенной с
нарушением   валютного  законодательства,  при  условии  уведомления
соответствующего  органа  валютного контроля (надзора за соблюдением
валютного     законодательства)     в     порядке,     установленном
законодательством государства.

     2.     Резиденты    и    нерезиденты,    нарушившие    валютное
законодательство,  освобождаются  от  ответственности  за  нарушение
валютного  законодательства,  если  до  выявления нарушения органами
валютного     контроля    (надзора    за    соблюдением    валютного
законодательства) лицо, нарушившее валютное законодательство:

     а)   устранило   нарушение   валютного  законодательства  путем
возврата  другому  лицу  всего  полученного  либо путем получения от
другого   лица  всего  переданного  ему  по  сделке,  совершенной  с
нарушением  валютного  законодательства,  а  в  случае невозможности
возвратить  полученное  в  натуре  (в  том  числе,  когда полученное
выражается   в   пользовании   имуществом,  выполненной  работе  или
предоставленной услуге) - путем возмещения его стоимости в деньгах;

     б)  получило  разрешение  (лицензию)  на осуществление валютной
операции,   если   нарушением   валютного  законодательства  явилось
проведение  такой  валютной операции без соответствующего разрешения
(лицензии);

     в)   привело  учет  по  валютным  операциям  в  соответствие  с
требованиями законодательства государства;

     г)  было  привлечено  к  ответственности  за  это  нарушение  в
соответствии с законодательством государства.



<<< Главная страница | < Назад

<<<<                                                                                         >>>>


Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России